Geldwäscheprävention – Vermeidung von Bußgeldern in der Vermittlerbranche

Der Umfang der geschätzten Schäden durch Geldwäsche in Deutschland und im Speziellen die Meldehäufigkeit von Verdachtsfällen in der Branche der Versicherungswirtschaft zeigt, wie relevant Informationen im Bereich der Gesetzgebung zur Geldwäscheprävention für den Vermittlerbetrieb sind.

Inhalte:

• Rechtliche Regelungen zum Verpflichtetenkreis
• Aufklärung über die bestehenden Pflichten
• Risikomanagement mit Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
• Informationen zum Transparenzregister
• Meldeverfahren bei der FIU
• Sanktionen, Ordnungsgelder und mögliche gewerberechtlichen Konsequenzen

Referentin: Ariane Kay, BVK-Referatsleiterin

Preis für Mitglieder: 20,- Euro / Nichtmitglieder: 40,- Euro